ماده 19 از قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۹ـ

الف ـ بانک مرکزی موظف است «اشخاص تحت نظارت» را به اعمال قواعد نرم افزاری و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه ­های داخلی خود مکلف نموده و از این طریق بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به ­ویژه مؤسسات اعتباری و نقل و انتقال وجه توسط آنها نظارت کند.

ب ـ تراکنش­هایی که مبلغ آنها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیأت­ عالی تعیین می ­شود، بیشتر باشد، تنها در ­صورتی قابل انجام است که شناسه یکتای صورتحساب الکترونیکی مربوط (موضوع بند «ث» ماده (۱) قانون پایانه ­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱) درکاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ثبت شده ­باشد. در موارد نبود صورتحساب الکترونیکی، باید «بابت» یا «انگیزه» انتقال­ دهنده از انتقال وجه، توسط وی در کاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی مورد­نظر ثبت شده و به تأیید انتقال ­گیرنده برسد.

تبصره ـ دستورالعمل تعیین حدود تراکنش­های موضوع این بند، متناسب با اطلاعات اقتصادی، هویتی و سایر اطلاعات مربوط، برای هر تراکنش و مجموع تراکنش­های هر شخص در بازه ‎ های زمانی معین، به تصویب هیأت­عالی می­رسد.