سازمان امور مالیاتی

الف از قانون مبارزه با پولشویی

الف - دريافت، گردآوري، نگهداري، تجزيه و تحليل و ارزيابي اطلاعات و بررسي معاملات و عمليات مشكوك به پولشويي و تأمين مالي تروريسم، رديابي جريان وجوه و انتقال اموال با رعايت ضوابط قانوني و گزارش معاملات و عمليات مشكوك به پولشويي و تأمين مالي تروريسم.

مشخصات نسخه چاپی

الف از قانون مبارزه با پولشویی

این برگه، بازنشر ساختاریافته اطلاعات سند در مرکز قوانین گزیتا است. برای استناد نهایی حقوقی، آخرین وضعیت و متن سند را با منبع رسمی تطبیق دهید.

شناسه: txs5000110712/txs5000119943
نسخه آنلاین گزیتا: https://gzita.com/law/tax/txs5000110712#provision-txs5000119943
پیوند منبع رسمی: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000110712&ty=qh&txt=