ابلاغ مدارک شناسايي معتبر حقيقي و حقوقي ايراني

از: مرکز اطلاعات مالی

به: تمامی اشخاص مشمو ل موضوع مواد (5) و (6) قانون مبارزه با پولشویی

موضوع: ابلاغ مدارک شنا سایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی

در اجرای تبصره (3) ماده (56) آئین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، بدین وسیله مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به شرح زیر تعیین می شود. ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول مدارک تعیین شده را مبنای دریافت و بررسی تطابق اقلام اطلاعاتی در فرآیند احراز هویت ارباب رجوع، نظیر اقلام مندرج در بند (1) تبصره (1) ماده (60) و بند (1) ماده (61) آئین نامه مذکور، قرار دهند.

مدرک شناسی معتبر

گروه

خوشه

ردیف

• کارت ملی هوشمند برای افراد بالای 15 سال (در صورت نبود کارت ملی هوشمند، شناسنا مه به همراه رسید درخواست کارت ملی مدرک معتبر شناخته می شود)
• شناسنامه برای افراد تا 15 سال

-

حقیقی

1

• آخرین تغییرات روزنامه رسمی
• اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد

-

شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری

2

• آخرین تغییرات روز نامه رسمی
• اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد

شرکت های دولتی

دستگاه های اجرایی

3

• دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی)

وزارتخانه ها و موسسات دولتی

• مجوز تاسیس یا اساسنامه
• حسب مورد آخرین تغییرات روزنامه رسمی

دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی)

موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی (از جمله نظام های حرفه ای)

• سند وقف یا وقف نامه
• سند ثبتی ملک (عین موقوفه)
• دلیل سمت (احکام متولی یا مبین سمت)

موقوفات

موقوفات و نهادهای مذهبی

4

• پروانه فعالیت یا مجوز تاسیس یا اساسنامه یا سند ثبتی ملک مورد بهره برداری
• دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی)

اماکن و نهادهای مذهبی

• مجوز تاسیس در صورت لزوم
• دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی)

-

مدارس و هیئت های ورزشی

5