وظائف و اختيارات هيئت مديره:
ماده 22 ـ باستثناي وظائف و اموريكه بموجب مفاد صريح اين اساسنامه و يا بموجب لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب1351 در صلاحيت مجمع عمومي است هيئت مديره نسبت باداره امور شركت در حدود موضوع شركت داراي اختيارات تام بوده و در انجام امور زير داراي اختيارات و صلاحيت تام ميباشد:
الف ـ پيشنهاد تشكيلات شركت بنا به پيشنهاد مديرعامل با رعايت قوانين و مقررات موضوعه با مشاركت سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
ب ـ تهيه آئيننامه استخدامي و مالي و معاملاتي شركت و پيشنهاد آن بوزارت امور اقتصادي و دارائي جهت تقديم به هيئت وزيران.
ج ـ تصويب كليه آئيننامهها و مقررات داخلي شركت بنا به پيشنهاد مديرعامل، تنظيم و تصويب دستورالعملهاي نحوه انجام عمليات مندرج در ماده 3اساسنامه.تصويب آئيننامهها و دستورالعملهاي موضوع اين بند كه با امور گمركي ارتباط داشته باشد با مشاركت قبلي گمرك ايران خواهد بود.
د ـ اخذ تصميم نسبت بقراردادها و معاملات با رعايت مفاد آئيننامه مالي و معاملاتي شركت.
هـ ـ اجازه تحصيل اعتبار و استقراض.
و ـ تأسيس يا انحلال شعبه، نمايندگي و مجتمعهاي شركت در هر نقطه از كشور.
ز ـ اجازه احداث هرگونه ساختمان و انبار و توسعه و تكميل آنها.
ح ـ تعيين نماينده شركت در هيئت مديره شركتهاي وابسته به پيشنهاد مديرعامل.
ط ـ تعيين صاحبان امضاي مجاز و تعهدآور شركت.
ي ـ تهيه ارقام كلي بودجه جاري و سرمايهاي شركت براي تصويب مجمع عمومي.
ك ـ تهيه برنامه عمليات و طرحهاي كلي شركت جهت تصويب مجمع عمومي.
ل ـ پيشنهاد هرگونه مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي به مجمع عمومي
م ـ پيشنهاد در مورد تشكيل و يا انحلال شركتهاي وابسته به مجمع عمومي.
ن ـ پيشنهاد خريد و فروش و واگذاري سهام شركتهاي وابسته به مجمع عمومي.
س ـ تهيه گزارش هيئت مديره و ترازنامه و حساب سود و زيان سالانه و پيشنهاد ميزان ذخيرهها و اندوختههاي شركت و دستور كار جلسه مجمععمومي.
ع ـ حفظ حقوق شركت بطور كلي و استيفاء حقوق شركت از هر شخص اعم از حقيقي يا حقوقي و اقامه هر نوع دعوي بدين منظور اعم از حقوقي يا جزائي عليه هر شخص و دفاع در قبال دعاوي مطروحه عليه شركت توسط هر شخص اعم از حقيقي يا حقوقي و تعقيب آن تا مرحله فرجامي با حق دعوي خسارت و صلح و سازش و تعيين وكيل، سازش و ادعاي جعل نسبت به سند طرف و استرداد آن و تعيين جاعل و تعيين مصدق و كارشناس و پرداخت دستمزد كارشناس يا كارشناسان و استرداد دعوي و دعوي متقابل و جوابگوئي بآن دعوي و جلب ثالث و دفاع از آن دعوي و حق درخواست صدور برگ اجرائي و تعقيب عمليات اجرائي و اخذ محكوم به و مراجعه بادارات ثبت و صدور اجرائيه عليه متعهدين شركت و تقاضاي صدور سند مالكيت بنام شركت و حق تعيين وكيل با حق توكيل ولو كراراً و عزل وكيل و وكيل توكيلي و پرداخت حق مشاوره و حقالوكاله به وكلاي انتخابيعقد هر نوع قرارداد و فسخ و اقاله آنها و خريد و فروش اموال منقول و غير منقول بنام و براي شركت بهر نحوي كه مصالح شركت اقتضا نمايد با حق اسقاط خيارات و انجام معاملات رهني و شرطي و اجاري و استيجاري با هر شخص اعم از حقيقي يا حقوقي با هر قيد و شرط و بهر مدت.
مرکز قوانین گزیتانسخه آماده ارائه و بایگانی