فصل 14 (مواد 148 الی 152) از آيين‌نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي

فصل چهاردهم ـ مشاغل و حرفه‌­های غیرمالی، سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریه‌ها

‌ماده‌۱۴۸ـ وزارت کشور مکلف است اقدامات لازم را جهت عدم سوءاستفاده از سازمان‏های غیرانتفاعی و خیریه و یا امکان فعالیت در قالب خیریه و مؤسسات غیرانتفاعی برای ‌پول‌شویی و ‌تأمین مالی تروریسم اتخاذ کند. همچنین، مانع بهره‌برداری افراد و گروه‏های تروریستی از مؤسسات قانونی به‌منظور گریز از اقدامات ناظر بر مسدودکردن اموال باشد.

تبصره ـ وزارت کشور مکلف است با هماهنگی مرکز دستورالعمل‌های مربوط به اجرای این ‌ماده را ظرف شش ماه جهت تصویب به شورا ارائه کند.

‌ماده‌۱۴۹ـ اصناف ذیل از مصادیق مشاغل غیرمالی محسوب می‌شوند:

۱ـ صرافی‌ها؛

۲ـ مشاورین املاک و پیش‌فروشندگان املاک؛

۳ـ فروشندگان و پیش‌فروشندگان خودرو؛

۴ـ فروشندگان طلا، نقره و مسکوکات؛

۵ ـ فروشندگان فلزات گران‌بها و سنگ‌های قیمتی؛

۶ ـ فروشندگان فرش و تابلوفرش دستباف؛

۷ـ فروشندگان عتیقه، صنایع دستی و اشیاء هنری.

تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری مرکز، سایر مصادیق مشاغل غیرمالی را با توجه به بند (ث) ‌ماده ( ۱) قانون ظرف سه ماه پس از تصویب آیین‌نامه تعیین و در بازه زمانی سه تا پنج سال به‌روزرسانی کند.

ماده‌۱۵۰ـ صاحبان مشاغل غیرمالی مکلف‌اند در موارد زیر نسبت به انجام یا به‌روزرسانی رویه‌های شناسایی معمول اقدام کنند:

‌۱ـ هنگام ارائه خدمات مربوط به معاملات املاک و مستغلات؛

‌۲ـ هنگام انجام معاملات بیش از سه برابر سقف مقرر به‌صورت نقدی؛

‌۳ـ هنگام ارائه خدمات مربوط به معاملات خودرو؛

‌۴ـ هر‌گاه سوء‌ظن در مورد ‌پول‌شویی و یا ‌تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد.

تبصره ـ سایر مواردی که مشاغل غیرمالی مکلف‌اند نسبت به انجام رویه‌های شناسایی معمول در خصوص آن‌ها اقدام کنند، ظرف سه ماه پس از تصویب آیین‌نامه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی و ‌تأیید مرکز تعیین و در بازه‌های زمانی سه تا پنج‌ساله به‌روزرسانی خواهد شد.

ماده‌۱۵۱ـ وکلا، سردفتران، حسابداران و هر شخص حقیقی و حقوقی که در ارتباط با فعالیت‌های زیر اقدام به انجام معاملات برای ‌ارباب‌رجوع یا فراهم‌کردن مقدمات انجام آن می‌کند، مکلف‌اند نسبت به انجام یا به‌روزرسانی رویه‌های شناسایی معمول اقدام کنند:

۱ـ خریدوفروش مستغلات؛

‌۲ـ مدیریت وجوه، اوراق بهادار، حساب‌های بانکی (اعم از حساب‌های سرمایه‌گذاری و غیره) و یا سایر اموال ارباب‌رجوع؛

‌۳ـ ساماندهی مشارکت جهت تأسیس، فعالیت، یا مدیریت اشخاص حقوقی؛

‌۴ـ تأسیس، فعالیت و یا مدیریت اشخاص یا ترتیبات حقوقی؛

۵ ـ خریدوفروش شرکت‌های تجارتی.

‌ماده‌۱۵۲ـ صرافی‌ها مکلف‌اند تدابیر موضوع مواد (‌۵۸) و ‌(۵۹) این آیین‌نامه را به‌منظور اجرای ‌‌فرایند شناسایی معمول اتخاذ کنند. نحوه اجرای ‌‌فرایند شناسایی معمول از سوی سایر مشاغل غیرمالی و حرفه‌های موضوع ‌ماده (‌۱۴۹) این آیین‌نامه با توجه به‌ساختار، نوع فعالیت و پیچیدگی مترتب بر فعالیت آن‌ها مطابق دستورالعملی خواهد بود که ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، توسط دستگاه‌های متولی نظارت با هماهنگی و ‌تأیید مرکز تدوین و ابلاغ می‌شود.

تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سامانه‌های موضوع مواد (‌۱۸‌)، (۱۹‌) و (‌۲۳) این آیین‌نامه را به‌گونه‌ای طراحی و اجرا کند که امکان ثبت و نگهداری اطلاعات موضوع شناسایی معمول برای مشاغل غیرمالی مربوط فراهم شود.